Фото: nab_ukraine/Telegram

Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, діяла злочинна організація, до якої входили посадовці енергетичної сфери та відомий у медіа бізнесмен, якого ідентифікують як Тимура Міндіча.

"Шлагбаум": як працювала схема

За даними НАБУ, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому".

Розмір "відкату" становив від 10% до 15% від вартості контрактів.

Контрагентам "Енергоатому" нав'язували умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги або щоб не втратити статус постачальника. Ця корупційна практика отримала назву "шлагбаум".

Хто отримав підозру

Про підозру повідомлено сімом особам. Серед них:

• Бізнесмен – керівник злочинної організації.
• Виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом".
• Колишній радник міністра енергетики.
• Чотири особи – "працівники" бек-офісу, які займалися легалізацією коштів.

Масштаби операції: $100 млн та 70 обшуків

Легалізація коштів відбувалася через бек-офіс у центрі Києва. За даними НАБУ, через цей офіс пройшло близько 100 мільйонів доларів США.

Спецоперація з документування діяльності організації тривала понад 15 місяців (з літа 2024 року). За цей час було зібрано великий масив даних та тисячі годин аудіозаписів.

До фінального етапу операції було залучено весь особовий склад НАБУ. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, під час яких вилучено значний масив документів та готівку.

До слова, раніше ми повідомляли, що бізнесмен Міндіч виїхав до Польщі за ізраїльським паспортом.

Кольц Максим - pravdatutnews.com