Фото: depositphotos

В Іспанії правоохоронці викрили масштабну злочинну схему відмивання грошей, у якій використовували українських біженок. Операцію проводили одночасно в Іспанії та Україні за підтримки Інтерполу та Європолу.

Про це 11 березня повідомили в Європолі та Національній поліції.

За даними правоохоронців, розслідування тривало два роки та охоплювало одразу кілька напрямів кримінальної діяльності, зокрема торгівлю людьми, відмивання грошей і шахрайство.

Поліцейські затримали 12 підозрюваних: вісьмох — у місті Аліканте та ще чотирьох — у Валенсії. За даними слідства, організатори схеми вербували українських жінок, які перебували у вразливій ситуації, і відправляли їх до Іспанії. Там їм допомагали оформити статус тимчасового захисту, що дозволяло відкривати банківські рахунки на їхні імена.

Надалі ці рахунки використовували для фінансових операцій, пов’язаних із платформами азартних ігор та легалізацією незаконно отриманих коштів.

Крім того, зловмисники застосовували викрадені персональні дані громадян Іспанії та інших країн для створення підроблених облікових записів. За допомогою спеціальних програм вони автоматизували процес ставок. Загальна сума зроблених ставок перевищила 2,7 мільйона євро, а з рахунків зловмисники зняли понад 4,7 мільйона євро.

Під час операції правоохоронці ідентифікували 55 потерпілих. В Іспанії провели дев’ять обшуків, ще вісім — в Україні. Також було заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах.

Слідчі вилучили 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карт, чотири автомобілі та 22 програмні боти. Крім того, конфіскували 73 тисячі євро, 4 200 доларів США та криптовалюту на суму 200 тисяч євро.

Правоохоронці також виявили понад три тисячі викрадених кредитних карток і більше п’яти тисяч підроблених посвідчень особи громадян із 17 різних країн.

За даними слідства, жертв змушували не лише відкривати банківські рахунки, а й передавати державні субсидії, які вони отримували як біженці. Частину незаконно здобутих коштів зловмисники інвестували у придбання елітної нерухомості.

До слова, в Україні заблокували 16 сайтів із незаконним продажем ліків.

Юрій Маркевич - pravdatutnews.com