відмивання грошей
24 квітня
Схема онлайн-казино на 5 млрд грн: в Україні викрили організовану групу
Учасники використовували криптовалюту та офшорні компанії для легалізації прибутків
12 березня
В Іспанії викрили схему відмивання грошей із використанням українських біженок
Правоохоронці затримали 12 підозрюваних, а розслідування охопило торгівлю людьми, шахрайство та фінансові махінації
25 серпня
У Таїланді затримали південнокорейця, підозрюваного у відмиванні $50 млн через криптовалюту
У Бангкоку затримали громадянина Південної Кореї, який обвинувачується у масштабному шахрайстві з криптовалютою
23 липня
Завершено слідство у справі Коломойського та "ПриватБанку" щодо заволодіння 9,2 млрд грн
За даними слідства, у січні-березні 2015 року Коломойський розробив схему для заволодіння коштами фінансової установи
19 червня
Лікували зуби по інструкції з інтернету: у Чехії затримали сім'ю фейкових стоматологів
У Чехії родина без освіти лікувала зуби за інструкціями з інтернету — їх затримали
16 квітня
Колишнього президента Перу та його дружину засудили до 15 років за відмивання грошей
Суд у Лімі визнав експрезидента Перу Ольянту Хумалу та його дружину Надін Ередіа винними у відмиванні грошей
27 лютого
В Україні масово блокують банківські рахунки: за які операції можна залишитися без картки
З 1 лютого банки ввели нові обмеження на перекази та посилили фінансовий моніторинг
19 січня
Національна поліція викрила групу шахраїв, які привласнили понад 2,5 млн грн донатів для ЗСУ
Трьом особам повідомлено про підозру у шахрайстві та відмиванні коштів: вони привласнили понад 2,5 млн грн, зібраних на підтримку ЗСУ
07 травня
