НБУ перевіряє банки через операції клієнтів, які вносили заставу за Галущенка
Національний банк України розпочав позапланові перевірки банків, через які проходили кошти клієнтів, пов’язаних із внесенням застави за ексміністра Германа Галущенка
Фото: depositphotos
Національний банк України почав позапланові перевірки інших банків, які обслуговували клієнтів, залучених до внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Про це йдеться в офіційній заяві НБУ.
Перевірки стартували 24 серпня. Регулятор з’ясовує, чи дотримувалися банки вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів.
Йдеться, зокрема, про осіб, які, за оприлюдненими матеріалами НАБУ та САП, переказували кошти на рахунок Вищого антикорупційного суду для внесення застави.
Водночас НБУ не повідомив, які саме банки перевіряють і скільки їх загалом.
Стрілець Діана - pravdatutnews.com
Читайте також
СБУ затримала двох російських агентів, які діяли у Київській та Чернігівській областях. Зловмисники коригували повітряні атаки рф на локації Сил оборони та енергооб’єктів.
У Ватикані відбулася урочиста церемонія прощання з Папою Франциском
Рекомендовані
Пропонується використати суботні дні восени 2026 і навесні 2027 року з можливим подовженням освітнього процесу влітку.
Граничний вік мобілізації в Україні не відповідає реальній тривалості життя та стану здоров’я багатьох чоловіків. Таку думку висловив співзасновник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова Геннадій Друзенко.
Третій президент України Віктор Ющенко розповів, що нині вся його родина — діти й онуки — перебувають удома, в Україні.
Loading...
Load next