Економіка

Через конвертцентр проходило 500 млн грн щомісяця: БЕБ та ОГП викрили схему

Правоохоронці викрили фінансові операції на 23,5 млрд грн та ухилення від сплати податків на близько 3 млрд грн.
Через конвертцентр проходило 500 млн грн щомісяця: БЕБ та ОГП викрили схему

Фото: Офіс Генерального прокурора

Детективи Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва прокурорів ОГП встановили, що через схему щомісяця проходило близько 500 млн грн.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, загальний обсяг фінансових операцій конвертаційного центру становив 23,5 млрд грн. Попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків сягає близько 3 млрд грн.

Правоохоронці провели 50 обшуків, під час яких вилучили значні суми готівки та інші матеріали, що можуть мати доказове значення.

Учасникам схеми повідомили про підозру. В Офісі Генерального прокурора зазначили, що деталі розслідування планують оприлюднити згодом.

До слова, на Карпатському саміті підготували угоди на €1 млрд.

Софія Сімонова - pravdatutnews.com

Теги: 
беб
офіс генпрокурора
конвертаційний центр
конвертцентр
ухилення від податків
податки
фінансові операції
обшуки
підозра
гроші
Читайте також
Схема онлайн-казино на 5 млрд грн: в Україні викрили організовану групу Схема онлайн-казино на 5 млрд грн: в Україні викрили організовану групу
Учасники використовували криптовалюту та офшорні компанії для легалізації прибутків
Земельний податок зріс на 13%: кому в Україні доступні пільги Земельний податок зріс на 13%: кому в Україні доступні пільги
За сім місяців 2026 року місцеві бюджети України отримали майже 29 млрд грн земельного податку. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період торік. Найбільші надходження забезпечили платники з Дніпропетровської області, Києва, Одещини та Львівщини
Посилки з іноземних маркетплейсів підлягатимуть ПДВ: нові законопроєкти від Гетманцева Посилки з іноземних маркетплейсів підлягатимуть ПДВ: нові законопроєкти від Гетманцева
Законопроєкти, подані Данилом Гетманцевим, пропонують зміни до Митного та Податкового кодексів
Рекомендовані
Зима 2026–2027 буде теплішою, ніж зазвичай: прогноз на листопад – лютий Зима 2026–2027 буде теплішою, ніж зазвичай: прогноз на листопад – лютий
Європейська зима цього сезону може виявитися незвично м’якою. Метеорологи попереджають: через океанічні аномалії та потужне явище Ель-Ніньйо температура повітря в багатьох регіонах перевищить кліматичну норму.
Скільки часу безпечно зберігати різні види м'яса у морозильній камері: експерти пояснили нюанси Скільки часу безпечно зберігати різні види м'яса у морозильній камері: експерти пояснили нюанси
Різні види м’яса мають різний термін зберігання у морозильній камері. Теоретично воно може лежати там нескінченно довго — мінусова температура блокує розвиток мікроорганізмів. Але це не означає, що ви захочете подати на вечерю стейк п’ятирічної давності: він стане сухим, жорстким і несмачним.
Як вберегтись від серцевого нападу: кардіологи радять чотири способи Як вберегтись від серцевого нападу: кардіологи радять чотири способи
Серцевий напад залишається однією з головних причин смертності у світі. Але експерти наголошують: навіть після десятиліть нездорових звичок можна побачити швидкі покращення, якщо зробити кілька простих кроків.
Loading...
Load next