Економіка

Понад 630 мільйонів готівкою: в Україні викрили масштабну тіньову фінансову мережу

Правоохоронці провели понад 30 обшуків у 16 регіонах. Серед вилучених коштів були долари, євро та російські рублі.
Понад 630 мільйонів готівкою: в Україні викрили масштабну тіньову фінансову мережу

Фото: БЕБ

В Україні викрили масштабну мережу нелегальних фінансових операцій, яка, за даними слідства, працювала по всій країні. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку на суму понад 630 мільйонів гривень у еквіваленті. Про це повідомили в Офісі генпрокурора та Бюро економічної безпеки.

Учасники мережі займалися нелегальним обміном валют, операціями з цифровими активами та переказами коштів в Україні й за кордон. Отримані доходи, як стверджують правоохоронці, не відображали у податковому та бухгалтерському обліку.

Для роботи використовували пункти обміну валют, які діяли без необхідних дозволів. Частину операцій проводили під виглядом звичайного обміну готівки, а гроші також переводили у цифрові активи.

Обшуки пройшли у 16 регіонах

Правоохоронці провели понад 30 обшуків. Вони вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, а також комп’ютери, телефони та чорнові записи.

За інформацією БЕБ, вилучена сума стала найбільшим обсягом готівки в історії відомства. За даними слідства, через мережу з легального фінансового обороту могли виводити десятки мільярдів гривень на рік.

Правоохоронці зараз встановлюють усіх людей, які можуть бути причетними до організації схеми, а також походження вилучених коштів.

Досудове розслідування триває.

Софія Сімонова - pravdatutnews.com

Теги: 
беб
офіс генпрокурора
тіньова фінансова мережа
нелегальні обмінники
валюта
гроші
630 мільйонів
україна
кримінал
ухилення від сплати податків
криптовалюта
Читайте також
Боротьба на економічному фронті: Україна конфіскувала активи РФ та Білорусі на 30 млрд гривень Боротьба на економічному фронті: Україна конфіскувала активи РФ та Білорусі на 30 млрд гривень
Тепер не потрібно стояти з пачкою грошей біля каси: в Україні нові правила купівлі доларів Тепер не потрібно стояти з пачкою грошей біля каси: в Україні нові правила купівлі доларів
Тепер, щоб купити долари, не потрібно приносити в банк еквівалент цієї суми в гривнях. Іноземну валюту можна придбати за безготівковим розрахунком.
У Нацбанку назвали можливі терміни легалізації криптовалюти в Україні У Нацбанку назвали можливі терміни легалізації криптовалюти в Україні
До кінця першого півріччя парламент може отримати доопрацьований законопроєкт про легалізацію криптовалют, який врахує європейські норми та визначить повноваження регуляторів
Рекомендовані
7 речей, які слід завжди прати лише в холодній воді 7 речей, які слід завжди прати лише в холодній воді
Правильний температурний режим під час прання може суттєво продовжити життя улюбленим речам.
Гриби на зиму: які краще сушити, які – заморозити, а які – маринувати Гриби на зиму: які краще сушити, які – заморозити, а які – маринувати
Грибний сезон у розпалі, і саме час подумати не лише про збирання, а й про правильне зберігання дарів лісу. Адже кожен вид грибів має свої особливості — одні найкраще сушити, інші варто заморозити, а деякі традиційно маринують.
Кличко розпочав боротьбу за $6-мільйонну спадщину Панеттьєрі для доньки: деталі Кличко розпочав боротьбу за $6-мільйонну спадщину Панеттьєрі для доньки: деталі
Володимир Кличко розпочав юридичну боротьбу за спадщину покійної акторки Гейден Панеттьєрі, аби захистити інтереси їхньої доньки Каї.
Loading...
Load next