Суспільство

На Дніпропетровщині викрили шахрайську схему на 600 тисяч євро: двом чоловікам оголосили підозру

На Дніпропетровщині викрили шахрайську схему на 600 тисяч євро: двом чоловікам оголосили підозру
Правоохоронці повідомили про підозру двом жителям Дніпропетровської області, яких підозрюють у заволодінні 600 тисячами євро під приводом інвестицій у постачання вугілля та арматури для промислового підприємства Кривого Рогу

Фото: Прокуратура України

Двом мешканцям Дніпропетровської області повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. За даними слідства, вони виманили у знайомого 600 тисяч євро, обіцяючи високі прибутки від інвестицій у постачання вугілля та арматури для одного з великих промислових підприємств Кривого Рогу. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За інформацією прокуратури, у 2022 році підозрювані дізналися, що чоловік шукає можливості для вигідного інвестування. Вони переконували його, що мають необхідні зв’язки, зокрема посилалися на підтримку так званого «смотрящого» за містом, і гарантували значний прибуток.

Спочатку потерпілий передав їм 150 тисяч євро, а згодом ще 450 тисяч. Для створення видимості законності оборудки підозрювані використовували підконтрольну компанію, зареєстровану в одній із країн Європейського Союзу.

За версією слідства, упродовж жовтня–грудня 2022 року фігуранти заволоділи загалом 600 тисячами євро.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що організатор схеми вже перебуває під вартою в межах іншого кримінального провадження, у якому його підозрюють у заволодінні майже 7 мільйонами гривень коштів іноземних компаній.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатки та автомобіль. Наразі вирішується питання про обрання другому підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До слова, САП і НАБУ завершили розслідування щодо посадовця «Укрзалізниці», якого підозрюють у хабарі на 100 тисяч доларів.

Стрілець Діана - pravdatutnews.com

Теги: 
україна
суд
: дніпропетровщина
поліція
Читайте також
Судитимуть екскерівника міграційної служби Хмельниччини за приховане майно на 30 млн грн Судитимуть екскерівника міграційної служби Хмельниччини за приховане майно на 30 млн грн
Ексначальник управління Державної міграційної служби в Хмельницькій області не задекларував майно дружини на понад 30 млн грн. Йому оголосили підозру та скерували справу до суду
МЗС України слідкує за справою затриманого в Словаччині українця МЗС України слідкує за справою затриманого в Словаччині українця
МЗС України відреагувало на затримання громадянина за підозрою у підготовці державного перевороту в Словаччин
У Києві посадовиці Мінкульту оголосили підозру за виправдовування агресії рф У Києві посадовиці Мінкульту оголосили підозру за виправдовування агресії рф
Чиновницю Міністерства культури підозрюють у поширенні проросійської пропаганди, виправдовуванні війни та закликах до ракетних ударів по Україні
Рекомендовані
Робота за комп’ютером дає право на додаткову щорічну відпустку: умови та як отримати Робота за комп’ютером дає право на додаткову щорічну відпустку: умови та як отримати
Працівники, чия робота пов’язана з постійним використанням комп’ютера, мають право на щорічну додаткову відпустку.
Зеленський звільнив Сирського і призначив нового Головнокомандувача ЗСУ Зеленський звільнив Сирського і призначив нового Головнокомандувача ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський призначив командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-майора Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ замість Олександра Сирського.
Ризики власників житла, зареєстрованого до 2013 року та два способи вирішити проблему Ризики власників житла, зареєстрованого до 2013 року та два способи вирішити проблему
Власники квартир, будинків та іншої нерухомості, право власності на яку було оформлено до 1 січня 2013 року, можуть навіть не підозрювати, що інформації про їхнє майно немає у сучасному Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Loading...
Load next