Фото: depositphotos

Правоохоронні органи Німеччини викрили масштабну схему обходу санкцій, яка забезпечувала постачання європейських технологій подвійного призначення до російського оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє Politico.

За даними слідства, ключову роль у схемі відігравала торговельна компанія Global Trade із міста Любек. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну її очолив 39-річний бізнесмен, якого у матеріалах називають "Нікіта С.". Водночас фактичне управління, як стверджують слідчі, здійснювала російська підсанкційна компанія "Коловрат", пов’язана з військовою промисловістю РФ.

Слідство встановило, що російські куратори мали доступ до електронної пошти німецької компанії та оформлювали замовлення по всій Європі, використовуючи вигадані імена й створюючи видимість діяльності законного німецького бізнесу.

Для обходу санкцій товари спрямовували до Росії через треті країни, найчастіше через Туреччину. За даними митних документів, між експортом з Європейського Союзу та доставкою до РФ іноді минало лише від п’яти до десяти днів.

Йдеться про мікроконтролери, електронні компоненти, датчики, перетворювачі, шарикопідшипники, механічні деталі, осцилографи та інше обладнання подвійного призначення. Слідчі заявляють, що частина продукції безпосередньо надходила до російських військових підприємств, зокрема до Всеросійського науково-дослідного інституту автоматики, який пов’язують із програмами у сфері ядерних технологій.

Матеріали справи містять внутрішнє листування, яке, за версією слідства, свідчить про систематичне приховування кінцевого призначення вантажів. У повідомленнях фігурували вказівки уникати згадок про Росію в документації та прибирати супровідні папери перед відправленням.

Слідчі також вважають, що схема спиралася на широку мережу учасників, серед яких були логісти, бухгалтери та менеджери з продажу, які працювали як у Німеччині, так і в Росії. Деякі з них, за даними слідства, усвідомлювали справжній напрямок поставок.

Загалом через мережу, за оцінками правоохоронців, пройшло близько 16 тисяч відправлень на суму понад 30 мільйонів євро. Розкрити схему вдалося завдяки роботі Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), яка змогла отримати доступ до внутрішньої мережі російської компанії та простежити транзакції.

"Нікіту С." та кількох його ймовірних спільників затримали після тривалого спостереження. Їм інкримінують систематичне порушення експортного контролю та ухилення від санкцій. За німецьким законодавством фігурантам справи може загрожувати до десяти років ув’язнення.

Слідчі наголошують, що викрита мережа, ймовірно, була лише частиною ширшої системи постачання критичних технологій до Росії попри міжнародні санкції. За оцінкою BND, до подібних схем могла бути причетна і російська компанія Rokem Services, яка намагалася отримати підсанкційне обладнання через посередників.

До слова, у будівлі уряду Угорщини виявили мішки зі знищеними документами: Мадяр заявив про можливі порушення.

Юрій Маркевич – pravdatutnews.com