За даними слідства, у 2017–2020 роках учасники організованої групи заволоділи близько 100 тисячами тонн нафтопродуктів «Укрнафти» загальною вартістю понад 2,88 млрд грн.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Схема працювала так: пальне передавали підконтрольній компанії за договорами комісії для подальшого продажу. Частину нафтопродуктів реалізовували пов’язаним підприємствам, які продавали їх гуртом та через мережу АЗС.

Отримані від продажу кошти, всупереч умовам договорів і вимогам закону, не повертали «Укрнафті». Натомість їх перераховували на рахунки компаній, пов’язаних з організаторами схеми, зокрема закордонних.

Для приховування кінцевих бенефіціарів, за даними слідства, використовували мережу офшорних компаній на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кіттс і Невісі та на Британських Віргінських Островах.

У НАБУ зазначають, що обсяг привласненого пального становив майже 20% від усього пального, яке «Укрнафта» продала через АЗС у період реалізації схеми.

Про підозру повідомили чотирьом фігурантам першого епізоду. Серед них, за даними «Української правди», бізнесмен Михайло Кіперман, колишній голова правління «НПК-Галичина» Богдан Барадний, співвласник ТОВ «Рожнятівнафта» Євген Кричевський, колишній віцепрезидент «Укрнафти» Фелікс Луньов та заступник голови правління «Укртатнафти» Андрій Пінчук. Щодо ще одного фігуранта, який є громадянином іншої держави, повідомлення про підозру направили для вручення в межах міжнародного співробітництва.

Розслідування проводили детективи НАБУ за оперативного супроводу СБУ. Водночас у НАБУ заявили про можливий витік інформації про заплановані слідчі та процесуальні дії. За версією слідства, до цього може бути причетний співробітник СБУ керівної ланки, підрозділ якого супроводжував провадження.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці також встановлюють обставини можливого заволодіння майном «Укрнафти» в інші періоди.

Каріна Савка - pravdatutnews.com