фінансовий моніторинг
23 червня
Нацбанк визнав Смілянського "непридатним" для керівництва «Укрпоштою»
Протягом 2023-2026 до компанії неодноразово застосовувалися штрафи та письмові застереження через порушення у сфері платіжних послуг
24 квітня
Схема онлайн-казино на 5 млрд грн: в Україні викрили організовану групу
Учасники використовували криптовалюту та офшорні компанії для легалізації прибутків
27 лютого
В Україні масово блокують банківські рахунки: за які операції можна залишитися без картки
З 1 лютого банки ввели нові обмеження на перекази та посилили фінансовий моніторинг
